ईडी ने राणा कपूर के खिलाफ दायर की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ कपूर को ईडी ने 8 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

उस पर आरोप है कि उसने कुछ फर्मों को किकबैक के लिए ऋण स्वीकृत किया था।

अन्य बातों के अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी कपूर, उनकी पत्नी और तीन बेटियों द्वारा कथित रूप से घोटाले वाली दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़ी एक इकाई से नियंत्रित 600 करोड़ रुपये की जांच कर रही है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर नियंत्रित करने वाली कंपनियों के माध्यम से 4,300 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।

उन पर कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों को दिए गए ऋणों की वसूली पर आसानी से रिश्वत लेने का भी आरोप है, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए थे।

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